羊城晚報訊 記者全良波,通訊員餘去非、曹鋅瑜報道:電腦店老闆不露頭,指揮妻子、小舅子為他人非法刷卡套現收取手續費牟利。在一年時間里,他們刷卡套現金額高達五千多萬元,獲得六十多萬元的手續費。8日,高州警方通報稱,這起被廣東省公安廳掛牌督辦的案件已經偵破,三名嫌疑人被刑事拘留。
  今年11月初,高州經濟犯罪偵查大隊收集掌握了當地有商鋪利用POS機進行非法套現,涉案金額巨大的線索。經偵大隊經過偵查發現,一電腦店為特大非法刷卡套現窩點。經查,該電腦店有多台POS機終端設備,自去年12月以來,平均每月有超過400多萬元的刷卡交易額。因案情重大,該案被省公安廳列為掛牌案件予以督辦。
  11月13日上午,辦案民警在高州市區某電腦店將男子賴某靜控制。在該電腦店,民警發現桌面上擺滿了POS機,桌面和地下遺留著大量刷卡交易票據,辦案民警現場查扣了POS機8台,銀行卡60多張,簽購單一大批。11月26日,民警在蘇州將犯罪嫌疑人伍某軍抓獲。隨後,警方又在高州市區一商場附近將賴某寧抓獲。
  經甄別、清點,該窩點平均每月有400多萬元的刷卡套現交易,涉及金額總計達五千多萬元。
  據賴某靜交代,其借用朋友及虛構多家商戶的名義申請了8台POS機終端設備,以自己或他人的名義申領了一批信用卡和借記卡,在沒有真實交易的情況下,幫他人代刷信用卡套取現金,每筆收取1.5%費用。同時,賴某靜又將套現的一部分現金用以幫助其他客戶提高信用卡的信用額度,繼續套現,俗稱“以卡養卡”,從中收取客戶1%到2%的費用。通過上述不法手段,三人前後共套現人民幣五千多萬元,從中非法獲利六十多萬元。
  賴某靜稱,雖然刷卡套現都由他和他姐賴某寧操作,但這些事都由他的姐夫伍某軍遙控、授意、指揮。
  目前,伍某軍等三人已被刑拘。 編輯:李傑  (原標題:高州電腦店老闆指揮小舅子刷卡套現5000萬元)
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